27個(gè)主體參與！天宜新材披露預(yù)重整進(jìn)展

12月22日，天宜新材發(fā)布關(guān)于公開招募和遴選重整投資人進(jìn)展的公告。

公司根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股票上市規(guī)則》”）《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號(hào)——破產(chǎn)重整等事項(xiàng)》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司預(yù)重整相關(guān)進(jìn)展情況公告如下：

一、預(yù)重整基本情況

2025年11月7日，北京市第一中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“北京一中院”或“法院”）出具《決定書》[（2025）京01破申1445號(hào)]。天宜新材債權(quán)人天津晟宇汽車零部件有限公司以公司不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)且明顯缺乏清償能力為由，向北京一中院申請(qǐng)對(duì)公司進(jìn)行重整（預(yù)重整），公司同意前述申請(qǐng)事項(xiàng)，并自愿承擔(dān)預(yù)重整期間的相關(guān)義務(wù)。為有效識(shí)別重整價(jià)值及可行性，提高重整成功率，北京一中院決定對(duì)公司啟動(dòng)預(yù)重整。

根據(jù)《股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號(hào)——破產(chǎn)重整等事項(xiàng)》等相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方資金占用、對(duì)外擔(dān)保、承諾履行情況等事項(xiàng)進(jìn)行了全面自查。

2025年11月26日，北京一中院出具《決定書》[（2025）京01破申1445號(hào)之一]，指定北京市海問律師事務(wù)所擔(dān)任公司預(yù)重整期間的臨時(shí)管理人，負(fù)責(zé)人為張堅(jiān)鍵。

2025年11月28日，臨時(shí)管理人就公司預(yù)重整債權(quán)申報(bào)事項(xiàng)發(fā)出債權(quán)申報(bào)通知。

為順利推進(jìn)天宜新材預(yù)重整和重整工作，化解公司債務(wù)危機(jī)，恢復(fù)和提升公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力，維護(hù)和保障債權(quán)人公平受償權(quán)益，臨時(shí)管理人參照《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》《北京破產(chǎn)法庭破產(chǎn)重整案件辦理規(guī)范（試行）》及相關(guān)法律規(guī)定，公開招募和遴選重整投資人。

二、公開招募和遴選重整投資人的進(jìn)展情況

2025年12月22日，公司收到臨時(shí)管理人發(fā)送的《北京天宜上佳高新材料股份有限公司預(yù)重整案關(guān)于意向投資人報(bào)名情況的通知》，在規(guī)定的報(bào)名期限內(nèi)，共有27個(gè)報(bào)名主體（合計(jì)56家企業(yè)，兩家及以上企業(yè)組成聯(lián)合體報(bào)名的，視為一個(gè)報(bào)名主體）向臨時(shí)管理人提交報(bào)名材料并足額繳納報(bào)名保證金。

目前，臨時(shí)管理人與公司正在持續(xù)推進(jìn)重整投資人的遴選及預(yù)重整程序其他工作。公司將密切關(guān)注后續(xù)重整投資人遴選工作進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）上述意向投資人能否獲得遴選資格存在不確定性，后續(xù)具備遴選資格的意向投資人能否按期提交投資方案存在不確定性，最終遴選結(jié)果以及公司能否與中選投資人簽署正式的重整投資協(xié)議存在不確定性。公司將密切關(guān)注工作進(jìn)展情況，并嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)履行信息披露義務(wù)。

（二）公司后續(xù)是否進(jìn)入重整程序尚存在不確定性。如后續(xù)法院裁定受理對(duì)公司的重整申請(qǐng)，公司將依法配合法院及管理人開展相關(guān)重整工作，并依法履行債務(wù)人的法定義務(wù)。根據(jù)《股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，如后續(xù)法院裁定受理對(duì)公司的重整申請(qǐng)，上海證券交易所將對(duì)公司股票實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。

（三）如公司順利實(shí)施重整并執(zhí)行完畢重整計(jì)劃，將有利于改善公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，提升經(jīng)營(yíng)能力。如重整失敗，公司將存在被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，若公司被宣告破產(chǎn)，根據(jù)《股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。不論是否進(jìn)入重整程序，公司都將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上繼續(xù)積極做好日常經(jīng)營(yíng)管理工作。公司后續(xù)如收到法院?jiǎn)?dòng)或受理重整申請(qǐng)的文件，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

（四）目前，公司償債能力有限，資金短缺已成為當(dāng)前階段的主要矛盾。公司及子公司因欠款問題面臨多家金融機(jī)構(gòu)及供應(yīng)商提起的法律訴訟，部分銀行賬戶已被法院查封凍結(jié)。同時(shí)，公司部分募集資金專戶被法院查封凍結(jié)或被銀行設(shè)置為止付狀態(tài)，部分募集資金賬戶資金被法院強(qiáng)制劃扣，已直接影響對(duì)應(yīng)募投項(xiàng)目后續(xù)資金撥付，存在導(dǎo)致募投項(xiàng)目投入進(jìn)度不及預(yù)期、進(jìn)而對(duì)項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。截至本公告披露日，公司被凍結(jié)流動(dòng)資金規(guī)模較大，多數(shù)銀行賬戶受限，對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)收支已產(chǎn)生較大影響。

（五）目前，公司仍有部分訴訟案件尚未審結(jié)，最終判決結(jié)果存在不確定性。若公司在相關(guān)訴訟中敗訴，將需承擔(dān)訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、保全費(fèi)等額外支出，會(huì)進(jìn)一步加劇資金壓力。若公司未能按期足額償還相關(guān)債務(wù)，公司及子公司資產(chǎn)可能面臨法院強(qiáng)制執(zhí)行甚至被拍賣的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也將進(jìn)一步上升。